Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 14
заседания Совета директоров ОАО «Анжеромаш»
г. Анжеро-Судженск 07.03.2023г.
протокол составлен 07.03.2023г.
Присутствуют: Альков С.Г., Альков С.С., Григорьев А.А., Пицан П.Н., Подугольников Е.В.
Секретарь: Иванов М.В.
Приглашенные: Главный бухгалтер Петрова Д.Р.
Присутствуют пять членов Совета директоров, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска : 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Слушание заключения Ревизионной комиссии.
Докл.: Петрова Д.Р.
2. Слушание заключения аудиторов Общества.
Докл.: Петрова Д.Р
3. Определение порядка ведения Общего собрания
Докл.: Альков С.С.
4. Подготовка проекта решения годового общего собрания.
Докл.: Альков С.С.
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания.
Докл.: Альков С.С.
Председатель Совета директоров предложил членам Совета директоров утвердить предложенную Повестку дня. Результаты голосования – единогласно.
1. По первому вопросу Повестки дня выступили: Петрова Д.Р. представила заключение ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года.
После обсуждения Совет директоров
РЕШИЛ:
Принять к сведению доклад главного бухгалтера Петровой Д.Р., по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2022 году.
Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – единогласно.
2. По второму вопросу Повестки дня : Петрова Д.Р. представила предварительное заключение аудиторов по результатам проверки деятельности Общества по итогам 2022 года.
После обсуждения Совет директоров
РЕШИЛ:
Принять к сведению доклад главного бухгалтера Петровой Д.Р., по результатам проверки аудиторами деятельности Общества в 2022 году.
Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – единогласно.
3. По третьему вопросу Повестки дня выступили: С.С. Альков с рекомендациями по определению порядка проведения Общего собрания акционеров, предложил провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» (протокол №17 от 30.03.2007 г.)
После обсуждения Совет директоров
РЕШИЛ:
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Анжеромаш» в соответствии с порядком ведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров, утвержденного решением общего собрания акционеров ОАО «Анжеромаш» (протокол №17 от 30.03.2007 г.)
Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – единогласно.
4. По четвертому вопросу Повестки дня выступили: С.С. Альков с проектом решения общего собрания акционеров.
После обсуждения Совет директоров
РЕШИЛ:
Принять к сведению проект решения годового общего собрания.
Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – единогласно.
5. По пятому вопросу Повестки дня, утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, выступили: С.С. Альков.
После обсуждения Совет директоров
РЕШИЛ:
Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании 31.03.2023 г., по вопросам повестки дня.
Председатель Совета директоров предложил проголосовать за данное решение.
Результаты голосования – единогласно.
Председатель Совета директоров ______________ С.С. Альков
Секретарь Совета директоров _______________ М.В. Иванов
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Альков Сергей Германович
3.2. Дата подписи: 07.03.2023 г. М.П.